Une réunion d’information sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) s’est tenue à Saint-Martin fin mai, à l’initiative de l’agence IEDOM de la Guadeloupe et des îles du nord. Cette réunion, animée par le correspondant Outre-Mer de l’ACPR, avait pour objectifs principaux de :
• rappeler les enjeux majeurs de la LCB-FT ;
• présenter les attentes en matière de diligence de la part des acteurs concernés tels que les banques, les assurances, les courtiers et les changeurs manuels ;
• exposer les risques et les sanctions applicables ;
• présenter les résultats des contrôles effectués par le passé ;
• faire le point sur l’actualité et les évolutions futures ;
• répondre aux questions sur la LCB-FT.