Le Groupe d’Action Financière (GAFI) créé initialement en 1989 par les pays du G7 pour examiner et élaborer des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent a inscrit l’Afrique du Sud dans la « liste grise » des pays sous surveillance lors de son assemblée plénière des 22-24 février 2023. Selon le GAFI, l’Afrique du Sud doit améliorer ses capacités de lutte contre les activités financières criminelles. Il devient ainsi le deuxième pays du G20, aux côtés de la Turquie, à être inscrite dans cette liste. Cet avertissement devrait se traduire par des dépenses supplémentaires de la part des établissements financiers sud-africains pour se mettre en conformité avec la législation nationale et internationale sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB FT).
À noter que dans le cadre des échanges sur les bonnes pratiques en matière de LCB FT, la Banque de France organisera les 19 et 20 avril à Saint-Denis de La Réunion un séminaire destiné aux banques centrales africaines francophones.